Ini Sumber Dana CSR Rp 420 Miliar itu, Kemana Harvey Salurkan?

Reporter: Reza Hanapi/Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Rabu , 21 Aug 2024 - 21:59

Helena Lim Saat Sidang Pembacaan Dakwaan.-screnshot-

• Tanggal 10 Agustus 2018, uang tunai Rp 1.500.000.000,-.

4) PT Tinindo Inter Nusa

• + SGD 25.000 tiap kali setoran sejak 2018 s.d. 2020 diantaranya:

➢ Oleh tersangka ROSALINA:

4.1. Tanggal 28 Januari 2020, Rp. 347.530.575

4.2. Tanggal 26 Maret 2020, Rp. 380.360.500

4.3. Tanggal 26 Maret 2020, ROSALINA melakukan transfer ke rekening Rp. 340.983.500 (Tiga ratus empat

➢ Oleh FANDY LINGGA:

4.1. Tanggal 17 Oktober 2023, FANDY LINGGA Rp.115,100,000.00

4.2. Tanggal 08 Oktober 2023, FANDY LINGGA setor tunai Rp.114,550,000.00

4.3. Tanggal 18 Januari 2024, FANDY LINGGA melakukan setor tunai Rp.3,134,000,000.00

4.4. Tanggal 03 Oktober 2022, FANDY LINGGA melakukan setor tunai Rp.105,000,000.00

4.5. Tanggal 21 November 2022, FANDY LINGGA melakukan setor tunai Rp.100,100,000.00

4.6. Tanggal 13 September 2022, FANDY LINGGA melakukan setor tunai Rp.106,200,000.00

ini sumber dana csr rp 420 miliar itu, kemana harvey salurkan?                            koranbabelpos.id.- peran terdakwa helena lim dalam kasus tipikor tata niaga timah pt timah tbk, 2015-2022, ternyata memang tak bisa lepas dari terdakwa harvey moeis suami artis asal pangkalpinang, provinsi kepulauan bangka belitung (babel), sandra dewi.
dan salah satu yang paling disorot dalam kasus ini soal dugaan modus dana csr (corporate social responsibility) yang dikatakan untuk masyarakat babel selaku wilayah penghasil atau terdampak.  darimanakah dana itu?  
ternyata dihimpun atas perintah harvey moeis dari para pemilik smelter.  duit itu disetorkan ke helena lim melalui pt quantum skyline exchange (qse).
1) dari cv venus inti perkasa rp 122.059.000.000.00,-
2) pt sariwiguna binasentosa dengan rincian: 
• tanggal 24 januari 2019 rp 2.127.000.000,-. 
• tanggal 8 februari 2019 rp 1.401.500.000,-.
• tanggal 13 februari 2019 rp 1.406.500.000,-.
• tanggal 26 april 2019 rp209.300.000,-. 
• tanggal 11 mei 2020 rp 500.000.000,-. 
• rp 1.106.000.000,-.
3) pt stanindo inti perkasa diantaranya:
• rp 500.000.000,-, rp 600.000.000,- rp 1.000.000.000,- 
• tanggal 18 desember 2023, uang tunai usd 500.000 
• tanggal 10 agustus 2018, uang tunai rp 1.500.000.000,-.
4) pt tinindo inter nusa 
•  + sgd 25.000 tiap kali setoran sejak 2018 s.d. 2020 diantaranya:
baca juga:dua direktur rbt dan helena lim sidang hari ini, modus duit csr untuk warga babel?
➢ oleh tersangka rosalina:
4.1. tanggal 28 januari 2020, rp. 347.530.575 
4.2. tanggal 26 maret 2020, rp. 380.360.500 
4.3. tanggal 26 maret 2020, rosalina melakukan transfer ke rekening rp. 340.983.500 (tiga ratus empat 
➢ oleh fandy lingga:
4.1. tanggal 17 oktober 2023, fandy lingga rp.115,100,000.00 
4.2. tanggal 08 oktober 2023, fandy lingga setor tunai rp.114,550,000.00 
4.3. tanggal 18 januari 2024, fandy lingga melakukan setor tunai rp.3,134,000,000.00 
4.4. tanggal 03 oktober 2022, fandy lingga melakukan setor tunai rp.105,000,000.00 
4.5. tanggal 21 november 2022, fandy lingga melakukan setor tunai rp.100,100,000.00 
4.6. tanggal 13 september 2022, fandy lingga melakukan setor tunai rp.106,200,000.00 
4.7. tanggal 24 maret 2023, fandy lingga melakukan setor tunai rp.43,200,000.00 
4.8. tanggal 04 april 2023, fandy lingga melakukan setor tunai rp.103,800.000.00 
setelah uang masuk ke rekening pt quantum skyline exchange selanjutnya oleh terdakwa helena ditukarkan dari mata uang rupiah kedalam mata uang asing (dollar amerika) yang seluruhnya kurang lebih sekitar usd 30.000.000 yang kemudian diberikan tunai kepada harvey moeis secara bertahap yang diantar oleh kurir pt quantum skyline exchange di rumah yang beralamat di jalan gunawarman nomor 31 – 33 jakarta selatan, di kantor pt refined bangka tin yang beralamat di plaza marein sudirman plaza jl jenderal sudirman no 78, kuningan jakarta selatan dan di tcc tower tanah abang jakarta pusat, dan atas penukaran uang harvey moeis, pt refined bangka tin, pt stanindo inti perkasa, pt tinindo internusa, pt sariwiguna binasentosa dan cv venus inti perkasa, terdakwa helena melalui pt quantum skyline exchange mendapatkan keuntungan seluruhnya kurang lebih sebesar rp900.000.000,- dengan perhitungan rp30,- x usd30.000.000.
baca juga:modus tipikor timah suami sandra dewi, untuk csr? ph: itu memang ada di bangka belitung?
 jaksa mengungkap crazy rich pantai indah kapuk (pik) helena lim melakukan sejumlah transaksi dari pengumpulan uang pengamanan seolah-olah dana csr dari harvey moeis terkait kerja sama smelter swasta dengan pt timah tbk. jaksa mengatakan helena sengaja memusnahkan bukti transaksi yang dilakukan harvey.
"terdakwa helena dengan sengaja menghilangkan atau memusnahkan bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh harvey moeis bersama-sama dengan suparta (pt refined bangka tin), tamron alias aon (cv venus inti perkasa), robert indarto (pt sariwiguna binasentosa), suwito gunawan (pt stanindo inti perkasa), fandy lingga dan rosalina (pt tinindo internusa)," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan helena di pengadilan tipikor jakarta pusat, rabu (21/8/2024).
baca juga:helena lim, penerima rp 420 m dengan dalih dana csr untuk warga babel dari suami sandra dewi?
csr modus jadi kasus?
jpu dalam dakwaan menyatakan, uang yang diterima helena sebagai dana 'pengamanan' seolah csr dari smelter swasta senilai usd 30 juta atau rp 420 miliar. uang itu kemudian diserahkan helena ke harvey tapi disamarkan sebagai setoran modal usaha atau pembayaran utang.
"transaksi penukaran uang dan pengiriman ke rekening harvey moeis dengan menuliskan tujuan transaksinya disamarkan sebagai 'setoran modal usaha' atau 'pembayaran hutang-piutang' padahal senyatanya tidak ada hubungan hutang piutang atau modal usaha antara terdakwa helen maupun pt quantum skyline exchange dengan harvey moeis," ujar jaksa.
jaksa mengatakan transaksi yang dilakukan helena juga tidak didukung dengan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, yakni tidak dilengkapi kartu identitas penduduk serta tidak ada keterangan untuk transaksi di atas usd 25 riibu. helena juga disebut jaksa tidak melapor ke bank indonesia (bi) serta pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan (ppatk).
baca juga:modus harvey moeis & helena lim raup rp 420 miliar, dalihnya, untuk csr
"transaksi tidak dilaporkan kepada bank indonesia maupun kepada pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan (ppatk) dan juga tidak dicantumkan dalam laporan keuangan pt quantum skyline exchange atas transaksi penukaran (money changer) yang dilakukan harvey moeis bersama-sama dengan suparta (pt refined bangka tin), tamron alias aon (cv venus inti perkasa), robert indarto (pt sariwiguna binasentosa), suwito gunawan (pt stanindo inti perkasa), fandy lingga dan rosalina (pt tinindo internusa) di pt quantum skyline exchange," tutur jaksa.
jaksa mengatakan helena mendapatkan keuntungan rp 900 juta dari transaksi duit korupsi timah di pt qse tersebut. dalam melakukan aksinya, helena juga menggunakan sejumlah money changer tak hanya pt qse.
"bahwa dalam melakukan sejumlah transaksi uang dari pengumpulan dana pengamanan seolah-olah csr tersebut, terdakwa helena menggunakan beberapa rekening dan beberapa money changer, yang disembunyikan dan disamarkan," kata jaksa.
baca juga: cuma 'numpang lewat' modus dana csr, helena lim meraup cuan rp 900 juta
bukan modus, tapi benar ada?
hal yang cukup menarik, soal dana untuk csr itu seolah bukan modus, tapi memang benar-benar ada, ini yang kemarin cukup mendapat sorotan grup-grup medsos di babel.
jika benar untuk csr, berarti untuk warga bangka belitung (babel) selaku warga terdampak oleh penambangan itu, apa ada buktinya csr dari harvey moeis itu benar-benar disalurkan?  
pengacara harvey moeis, junaedi saibih, mengklaim soal dana itu bukan gratifikasi melainkan dana csr dari seluruh perusahaan smelter dan digunakan untuk beragam kegiatan sosial.  
“dana yang diperoleh tersebut, digunakan untuk berbagai kegiatan community development di bangka belitung, seperti sumbangan masjid, sumbangan bencana alam, sumbangan covid dan alat kesehatan, dan lain-lain,” katanya.
“sehingga csr bukan seolah-olah ada, tapi memang benar adanya. bukan bertujuan memperkaya diri sendiri maupun orang lain,” junaedi saibih merespons tudingan terhadap kliennya.
“nanti akan disampaikan pada tahap pembuktian,'' junaedi saibih membeberkan
ditunggu pembuktian csr?
pernyataan dari ph untuk pembuktian ini benar-benar ditunggu warga babel.  karena selama ini csr yang sering ada justru dari masing-masing perusahaan seperti dari rbt, venus dan lain-lain.  bukan csr yang dipungut satu orang sepert itu.
termasuk kegiatan csr pt rbt, misalnya --dimana kehadiran harvey moeis atas nama rbt-- tidak ada mengatasnamakan perusahaan lain yang duitnya ikut dipungut  sehingga terkumpul sampai rp 420 miliar itu.
''kita tunggu pembuktiannya, kemana disalurkan yang rp 420 miliar itu?'' ujar seorang warga babel penasaran.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 22 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan