Pembuktikan Modus atau Benar? Dana CSR itu?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 23 Aug 2024 - 22:52

Harvey Moeis-screnshot-

• Rp 500.000.000,-, Rp 600.000.000,- Rp 1.000.000.000,-

• Tanggal 18 Desember 2023, uang tunai USD 500.000

• Tanggal 10 Agustus 2018, uang tunai Rp 1.500.000.000,-.

4) PT Tinindo Inter Nusa

• + SGD 25.000 tiap kali setoran sejak 2018 s.d. 2020 diantaranya:

➢ Oleh tersangka ROSALINA:

4.1. Tanggal 28 Januari 2020, Rp. 347.530.575

4.2. Tanggal 26 Maret 2020, Rp. 380.360.500

4.3. Tanggal 26 Maret 2020, ROSALINA melakukan transfer ke rekening Rp. 340.983.500 (Tiga ratus empat

➢ Oleh FANDY LINGGA:

4.1. Tanggal 17 Oktober 2023, FANDY LINGGA Rp.115,100,000.00

4.2. Tanggal 08 Oktober 2023, FANDY LINGGA setor tunai Rp.114,550,000.00

4.3. Tanggal 18 Januari 2024, FANDY LINGGA melakukan setor tunai Rp.3,134,000,000.00

pembuktikan modus atau benar? dana csr itu?                            koranbabelpos.id.- adalah saksi, general manager produksi pt timah wilayah bangka belitung (babel) periode 2016-2020 dan januari 2022-juni 2023, ahmad syahmadi, menyatakan  adanya pengumpulan uang pengamanan yang disamarkan dengan corporate social responsibility (csr) oleh terdakwa harvey moeis suami artis sandra dewi.
ironisnya, syahmadi tidak tahu adanya pengumpulan uang csr dari para smelter swasta di lingkungan pt timah.  pengumpulan dana csr itu baru dia ketahui dari pemberitaan media. 
“tahu belakangan dari media massa, yang mulia,” katanya.
dan itu berarti setelah kasus ini mencuat belakangan?  
sementara itu,  junaidi saibih selaku kuasa hukum harvey moeis, menyangkal pernyataan syahmadi.
ia menyatakan pengumpulan csr itu bukanlah inisiasi harvey. 
baca juga:sandra dewi dipastikan terseret tppu dalam kasus tipikor timah suaminya harvey moeis
"tahu dari mana? belum ada di persidangan. ungkap dulu di persidangan, bagaimana fakta yang mau dihadirkan sama jpu (jaksa penuntut umum),” katanya.
namun, pada kesempatan yang lain pengacara menyatakan mengklaim soal dana itu bukan gratifikasi melainkan dana csr dari seluruh perusahaan smelter dan digunakan untuk beragam kegiatan sosial.  
“dana yang diperoleh tersebut, digunakan untuk berbagai kegiatan community development di bangka belitung, seperti sumbangan masjid, sumbangan bencana alam, sumbangan covid dan alat kesehatan, dan lain-lain,” katanya.
“sehingga csr bukan seolah-olah ada, tapi memang benar adanya. bukan bertujuan memperkaya diri sendiri maupun orang lain,” junaedi saibih merespons tudingan terhadap kliennya.
“nanti akan disampaikan pada tahap pembuktian,'' ujar junaedi saibih.
pernyataan dari ph untuk pembuktian ini benar-benar ditunggu warga babel.  karena selama ini csr yang sering ada justru dari masing-masing perusahaan seperti dari rbt, venus dan lain-lain.  bukan csr yang dipungut satu orang seperti itu.  dan nilainya juga tidak se-fantastis sampai rp 420 miliar itu.
baca juga:sidang tipikor harvey moeis sebut petinggi polri, dulu kombes, kini brigjend?
termasuk kegiatan csr pt rbt, misalnya --dimana kehadiran harvey moeis atas nama rbt-- tidak ada mengatasnamakan perusahaan lain yang duitnya ikut dipungut  sehingga terkumpul sampai rp 420 miliar itu.
''kita tunggu pembuktiannya, kemana disalurkan yang rp 420 miliar itu?'' ujar seorang warga babel penasaran.
dalam dakwaan helena lim, juga dibuka soal pungutan untuk csr ini.  peran terdakwa helena lim dalam kasus tipikor tata niaga timah pt timah tbk, 2015-2022, memang tak bisa lepas dari terdakwa harvey moeis.
salah satu yang paling disorot dalam kasus ini soal dugaan modus dana csr yang dikatakan untuk masyarakat babel selaku wilayah penghasil atau terdampak.  darimanakah dana itu?  
ternyata dihimpun atas perintah harvey moeis dari para pemilik smelter.  duit itu disetorkan ke helena lim melalui pt quantum skyline exchange (qse).
baca juga: dirut rbt suparta utus harvey moeis lobi dirut pt timah mrpt
1) dari cv venus inti perkasa rp 122.059.000.000.00,-
2) pt sariwiguna binasentosa dengan rincian: 
• tanggal 24 januari 2019 rp 2.127.000.000,-. 
• tanggal 8 februari 2019 rp 1.401.500.000,-.
• tanggal 13 februari 2019 rp 1.406.500.000,-.
• tanggal 26 april 2019 rp209.300.000,-. 
• tanggal 11 mei 2020 rp 500.000.000,-. 
• rp 1.106.000.000,-.
3) pt stanindo inti perkasa diantaranya:
baca juga:ini sumber dana csr rp 420 miliar itu, kemana harvey salurkan?
• rp 500.000.000,-, rp 600.000.000,- rp 1.000.000.000,- 
• tanggal 18 desember 2023, uang tunai usd 500.000 
• tanggal 10 agustus 2018, uang tunai rp 1.500.000.000,-.
4) pt tinindo inter nusa 
•  + sgd 25.000 tiap kali setoran sejak 2018 s.d. 2020 diantaranya:
➢ oleh tersangka rosalina:
4.1. tanggal 28 januari 2020, rp. 347.530.575 
4.2. tanggal 26 maret 2020, rp. 380.360.500 
4.3. tanggal 26 maret 2020, rosalina melakukan transfer ke rekening rp. 340.983.500 (tiga ratus empat 
baca juga:rp 420 miliar diminta harvey setor ke helena lim, csr ke babel, dimana? 
➢ oleh fandy lingga:
4.1. tanggal 17 oktober 2023, fandy lingga rp.115,100,000.00 
4.2. tanggal 08 oktober 2023, fandy lingga setor tunai rp.114,550,000.00 
4.3. tanggal 18 januari 2024, fandy lingga melakukan setor tunai rp.3,134,000,000.00 
4.4. tanggal 03 oktober 2022, fandy lingga melakukan setor tunai rp.105,000,000.00 
4.5. tanggal 21 november 2022, fandy lingga melakukan setor tunai rp.100,100,000.00 
4.6. tanggal 13 september 2022, fandy lingga melakukan setor tunai rp.106,200,000.00 
4.7. tanggal 24 maret 2023, fandy lingga melakukan setor tunai rp.43,200,000.00 
4.8. tanggal 04 april 2023, fandy lingga melakukan setor tunai rp.103,800.000.00 
baca juga:duit keamanan korupsi timah ditranfer harvey moeis ke sandra dewi. nah?
setelah uang masuk ke rekening pt quantum skyline exchange selanjutnya oleh terdakwa helena ditukarkan dari mata uang rupiah kedalam mata uang asing (dollar amerika) yang seluruhnya kurang lebih sekitar usd 30.000.000 yang kemudian diberikan tunai kepada harvey moeis secara bertahap yang diantar oleh kurir pt quantum skyline exchange di rumah yang beralamat di jalan gunawarman nomor 31 – 33 jakarta selatan, di kantor pt refined bangka tin yang beralamat di plaza marein sudirman plaza jl jenderal sudirman no 78, kuningan jakarta selatan dan di tcc tower tanah abang jakarta pusat, dan atas penukaran uang harvey moeis, pt refined bangka tin, pt stanindo inti perkasa, pt tinindo internusa, pt sariwiguna binasentosa dan cv venus inti perkasa, terdakwa helena melalui pt quantum skyline exchange mendapatkan keuntungan seluruhnya kurang lebih sebesar rp900.000.000,- dengan perhitungan rp30,- x usd30.000.000.
jaksa mengungkap crazy rich pantai indah kapuk (pik) helena lim melakukan sejumlah transaksi dari pengumpulan uang pengamanan seolah-olah dana csr dari harvey moeis terkait kerja sama smelter swasta dengan pt timah tbk. jaksa mengatakan helena sengaja memusnahkan bukti transaksi yang dilakukan harvey.
"terdakwa helena dengan sengaja menghilangkan atau memusnahkan bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh harvey moeis bersama-sama dengan suparta (pt refined bangka tin), tamron alias aon (cv venus inti perkasa), robert indarto (pt sariwiguna binasentosa), suwito gunawan (pt stanindo inti perkasa), fandy lingga dan rosalina (pt tinindo internusa)," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan helena di pengadilan tipikor jakarta pusat, rabu (21/8/2024).
baca juga: bagaimana jalinan hubungan harvey moeis & helena lim?
namun begitu, kuasa hukum suami sandra dewi itu menyebut belum bisa mengonfirmasi lantaran belum diungkap secara detail mengenai pengumpulan csr tersebut. 
“saya belum bisa ngomong hal tersebut karena di persidangan belum ada detail nya dan jaksa belum berhasil menghadirkan bukti yang terkait dengan itu,” ujar junaedi saibih.***