• Tanggal 18 Desember 2023, uang tunai USD 500.000
• Tanggal 10 Agustus 2018, uang tunai Rp 1.500.000.000,-.
4) PT Tinindo Inter Nusa
• + SGD 25.000 tiap kali setoran sejak 2018 s.d. 2020 diantaranya:
➢ Oleh tersangka ROSALINA:
4.1. Tanggal 28 Januari 2020, Rp. 347.530.575
4.2. Tanggal 26 Maret 2020, Rp. 380.360.500
4.3. Tanggal 26 Maret 2020, ROSALINA melakukan transfer ke rekening Rp. 340.983.500 (Tiga ratus empat
BACA JUGA:Rp 420 Miliar Diminta Harvey Setor ke Helena Lim, CSR ke Babel, Dimana?
➢ Oleh FANDY LINGGA:
4.1. Tanggal 17 Oktober 2023, FANDY LINGGA Rp.115,100,000.00
4.2. Tanggal 08 Oktober 2023, FANDY LINGGA setor tunai Rp.114,550,000.00
4.3. Tanggal 18 Januari 2024, FANDY LINGGA melakukan setor tunai Rp.3,134,000,000.00
4.4. Tanggal 03 Oktober 2022, FANDY LINGGA melakukan setor tunai Rp.105,000,000.00
4.5. Tanggal 21 November 2022, FANDY LINGGA melakukan setor tunai Rp.100,100,000.00
4.6. Tanggal 13 September 2022, FANDY LINGGA melakukan setor tunai Rp.106,200,000.00