Pelimpahan Kasus Tipikor IUP PT Timah Tbk, Tinggal 4 Tersangka

Reporter: Reza Hanapi/Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Senin , 22 Jul 2024 - 21:58

Tersangka Harvey Moeis dan Helena Liem.-screnshot-

i.Uang sejumlah Rp10.000.000.000;

j.Uang sejumlah Rp1.485.000.000;

k.2 unit jam tangan mewah merek Richard Mile (RM).

Pasal yang Disangkakan:

* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan

* Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersisa 4 Tersangka?

Setelah dilakukannya penyerahan tanggung jawab terhadap kedua tersangka dan barang bukti hari ini, maka total sebanyak 18 berkas perkara telah diselesaikan oleh Tim Penyidik. Selanjutnya, Tim Penyidik akan segera menyelesaikan proses penyidikan terhadap 4 tersangka lainnya.

Ke 4 tersangka yang belum diserahkan adalah:

1. Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk.

2. Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN

3. Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie

4. Bambang Gatot Ariyono (BAG) selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022.***

pelimpahan kasus tipikor iup pt timah tbk, tinggal 4 tersangka                            koranbabelpos.id.- kapuspenkum kejagung ri, harli siregar menyatakan, penyidik jam-pidsus kembali melimpahkan tahap 2 berkas dan tersangka kasur tipikor dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) di pt timah tbk tahun 2015 s/d 2022. 
kedua berkas yang dilimpahkan dengan tersangka harvey moeis --suami artis kelahiran pangkalpinang, sandra dewi-- dan crazy rich pantai indah kapuk (pik) jakarta, helena liem.  pelimpahan kali ini juga sama dengan sebelumnya, dilakukan ke kejaksaan negeri (kejari) jakarta selatan.
hal yang cukup menarik adalah, pelimpahan ini disertai dengan penyerahan barang bukti yang serba wah.  
adapun dua tersangka yang dilakukan tahap ii yaitu:
1.tersangka hm (harvey moeis) selaku pihak swasta.
2.tersangka hln (helena) selaku manager pt qse.
baca juga: berkas kasus suami sandra dewi dan helena liem dilimpahkan ke jaksa penuntut
posisi kedua tersangka
tersangka harvey moeis selaku perwakilan pt rbt mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobi-lobi dengan pihak pt timah tbk terkait kerja sama sewa-menyewa penglogaman timah untuk memfasilitasi cv vip, pt sbs, pt sip, dan pt tin;
dari kerja sama tersebut, tersangka harvey moeis menginisiasi pengumpulan keuntungan dari cv vip, pt sbs, pt sip, dan pt tin untuk diserahkan kepada pt qse yang difasilitasi oleh tersangka helena liem dengan modus seolah-olah pemberian corporate social responsibility (csr) untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing tersangka lainnya.
baca juga:tersangka tipikor timah baru sebatas harvey, disindir kiky saputri 'lapor pak' trans 7?
bb yang disita:
tim penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti (bb) yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka antara lain:
1.tersangka harvey moeis: 
a.11 bidang tanah dan/atau bangunan dengan rincian;
-4 bidang tanah dan/atau bangunan di wilayah jakarta selatan;
-5 bidang tanah dan/atau bangunan di wilayah jakarta barat;
-2 bidang tanah dan/atau bangunan di wilayah tangerang;
baca juga:jet pribadi, harvey moeis bukan pemilik? jadi penumpang 32 kali?
b.mobil dengan total 8 unit terdiri dari:
-2 unit ferarri;
-1 unit mercedes benz amg slg gt;
-1 unit porsche;
-1 unit rolls royce cullinan;
-1 unit mini cooper;
-1 unit lexus rx300;
-1 unit vellfire 2.5g.
c.tas branded sebanyak 88 unit;
d.perhiasan sejumlah 141 buah;
e.uang sejumlah usd 400.000;
f.uang rp13.581.013.347;
g.logam mulia.
baca juga:rumah harvey moeis dan sandra dewi di australia, harris: cuma disewa
2.tersangka helena liem:
a.  6 bidang tanah dan/atau bangunan dengan rincian:
-4 bidang tanah dan/atau bangunan di wilayah jakarta utara;
-2 bidang tanah dan/atau bangunan di wilayah kabupaten tangerang.
b.  mobil dengan total 3 unit terdiri dari:
-1 unit toyota kijang innova;
-1 unit lexus ux300e;
-1 unit toyota alphard.
c.  tas branded sebanyak 37 unit;
d.   perhiasan sejumlah 45 buah;
h.uang sejumlah sgd 2.000.000;
i.uang sejumlah rp10.000.000.000;
j.uang sejumlah rp1.485.000.000;
k.2 unit jam tangan mewah merek richard mile (rm).
baca juga:megakorupsi pt timah tbk, siang ini 10 tersangka diserahkan, terjerat sebatas harvey?
pasal yang disangkakan:
* pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp; dan
* pasal 3 dan pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga: tersangka timah, disita hingga cuma turut serta? harvey, tersangka paling seksi
tersisa 4 tersangka?
setelah dilakukannya penyerahan tanggung jawab terhadap kedua tersangka dan barang bukti hari ini, maka total sebanyak 18 berkas perkara telah diselesaikan oleh tim penyidik. selanjutnya, tim penyidik akan segera menyelesaikan proses penyidikan terhadap 4 tersangka lainnya.
ke 4 tersangka yang belum diserahkan adalah: 
1. alwin akbar (alw) selaku mantan direktur operasional dan mantan direktur pengembangan usaha pt timah tbk.
2. hendry lie (hl) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat pt tin
3. fandy lie (fl) selaku marketing pt tin sekaligus adik hendry lie
4. bambang gatot ariyono (bag) selaku dirjen minerba kementerian esdm periode 2015-2022.***